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    天和技术2011年度股东大会及2012年第一次临时股东大会顺利召开

    日期:2012年4月10日 10:40文章来源:原创文章

      武汉天和技术股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度股东大会会议于2012年4月10日在梨园大酒店四楼会议室召开。本次会议召开前,已按规定提前20天通知全体股东。本次出席会议的股东代表共计5名,代表有表决权股份3800万股(已全部出资到位),占公司实收股本的100%.其中彭刚平先生代表股东国电南京自动化股份有限公司,所持公司股份1672万股,占公司股份的44%;张志宏先生代表股东武汉天和创投控股有限公司,所持公司股份1578万股,占公司股份41.526%;股东张志宏所持公司股份167.5万股,占公司股份4.408%;股东姚光益所持公司股份140万股,占公司股份3.684%;股东于宝成所持公司股份105万股,占公司股份2.763%;股东何世虎所持公司股份87.5万股,占公司股份2.303%;股东赖友祥所持公司股份50万股,占公司股份1.316%.

      其他出席会议人员包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

      会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由副董事长张志宏先生主持,会议依照《公司章程》审议并通过了以下议案:

      1、审议并通过了《监事会工作报告》。

      2、审议并通过了《公司2011年度利润分配方案》。

      3、审议并通过了《公司2011年度财务决算报告》。

      4、审议并通过了《公司2012年度财务预算》。

      5、审议并通过了《公司购买固定资产的申请》。

      6、审议并通过了《公司征地建设研制基地的申请》。

      7、审议并通过了《洛阳天和公司注销清算的议案》。

      8、委托公司董事会办理公司的相关事宜。

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